Abdi, Abdulwahab Noor

En la lista SDNPersonaSOMALIA

Abdi, Abdulwahab Noor (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SOMALIA. Direcciones registradas en: United Arab Emirates. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

United Arab Emirates tiene 577 entidades, barcos o aviones con dirección registrada en la lista SDN, el puesto 4 entre todos los países. Mostramos abajo otras entidades sancionadas con dirección en Dubai.

Programa de sanciones

SOMALIA SOMALIA

Programa de sanciones de OFAC identificado con la etiqueta SOMALIA. Su alcance y base legal se describen en la página de programas de sanciones del sitio de OFAC.

También conocido como

ABDI, Abduwahab Nur · aka
ABDI, Abdlwahab Noor · aka

Direcciones registradas

Nasser Square, Dubai, United Arab Emirates
Musheer Building, Flat 202, Al Rumailah, Ajman, United Arab Emirates

Otras entidades sancionadas en Dubai

Al Wasel And Babel General Trading LLC · Entidad · IRAQ2
Bloto International Company · Entidad · IRAQ2
Oriental Oil Kish · Entidad · SDGT, NPWMD, IRGC, IFSR
Fmf General Trading LLC · Entidad · SDNTK
Al Amlood Trading LLC · Entidad · SDNTK
A A Trading Fzco · Entidad · SDNTK
Shahbaz Khan General Trading LLC · Entidad · SDNTK
Petrochemical Commercial Company International · Entidad · IRAN

Compartir ciudad no implica ningún vínculo entre estas entidades.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Abdi, Abdulwahab Noor esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Abdi, Abdulwahab Noor?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.