Zamudio Ibarra, Ludim

En la lista SDNPersonaILLICIT-DRUGS-EO14059

Zamudio Ibarra, Ludim (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: ILLICIT-DRUGS-EO14059. Direcciones registradas en: Mexico. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Mexico tiene 562 entidades, barcos o aviones con dirección registrada en la lista SDN, el puesto 5 entre todos los países. Mostramos abajo otras entidades sancionadas con dirección en Culiacan, Sinaloa.

Programa de sanciones

Comercio internacional de drogas ilícitas (Orden Ejecutiva 14059) ILLICIT-DRUGS-EO14059

Orden de diciembre de 2021 contra quienes participan en la producción o el tráfico internacional de drogas ilícitas, como el fentanilo y sus precursores, y contra quienes los financian.

Direcciones registradas

Calle Diego Rivera 374, Interior 3, Colonia Privada Los Cisnes, Desarrollo Urbano Tres Rios, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Otras entidades sancionadas en Culiacan, Sinaloa

Distribuidora Imperial De Baja California, S.A. De C.V. · Entidad · SDNTK
Establo Puerto Rico S.A. De C.V. · Entidad · SDNTK
Jamaro Constructores S.A. De C.V. · Entidad · SDNTK
Sistema De Radio De Sinaloa, S.A. De C.V. · Entidad · SDNTK
Consorcio Inmobiliario Del Valle De Culiacan, S.A. De C.V. · Entidad · SDNTK
Sepriv, S.A. De C.V. · Entidad · SDNTK
Sin-Mex Importadora, S.A. De C.V. · Entidad · SDNTK
Comercializadora Brimar'S, S.A. De C.V. · Entidad · SDNTK

Compartir ciudad no implica ningún vínculo entre estas entidades.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Zamudio Ibarra, Ludim esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Zamudio Ibarra, Ludim?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.