Kurbanov, Nurmurad

En la lista SDNPersonaBELARUS-EO14038

Kurbanov, Nurmurad (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: BELARUS-EO14038. Direcciones registradas en: Cyprus. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Cyprus tiene 111 entidades, barcos o aviones con dirección registrada en la lista SDN, el puesto 17 entre todos los países.

Programa de sanciones

Bielorrusia (Orden Ejecutiva 14038) BELARUS-EO14038

Orden de agosto de 2021 contra el gobierno de Bielorrusia, sus funcionarios y empresas que lo sostienen, por la represión y el debilitamiento de las instituciones democráticas.

También conocido como

KURBANOV, Nurmurat · aka
KOURMPANOV, Nourmourad · aka
KURBANOV, Nuri · aka

Direcciones registradas

Cyprus

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Kurbanov, Nurmurad esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Kurbanov, Nurmurad?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.