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Bin Muhammad, Ayadi Chafiq

En la lista SDNPersonaSDGT

Bin Muhammad, Ayadi Chafiq (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDGT. Direcciones registradas en: Germany, United Kingdom, Belgium, Austria, Tunisia. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Germany tiene 91 entidades, barcos o aviones con dirección registrada en la lista SDN, el puesto 20 entre todos los países. Mostramos abajo otras entidades sancionadas con dirección en Munich.

Programa de sanciones

Terroristas globales especialmente designados (SDGT) SDGT

Programa antiterrorista basado en la Orden Ejecutiva 13224, firmada tras los atentados de septiembre de 2001. Bloquea los bienes de personas y organizaciones que cometen o apoyan actos terroristas, y de quienes les prestan servicios o financiamiento.

También conocido como

  • AYADI SHAFIQ, Ben Muhammad · aka
  • AYADI CHAFIK, Ben Muhammad · aka
  • AIADI, Ben Muhammad · aka
  • AIADY, Ben Muhammad · aka

Direcciones registradas

  • Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munich, Germany
  • 129 Park Road, NW8, London, United Kingdom
  • 28 Chaussee de Lille, Mouscron, Belgium
  • Darvingasse 1/2/58-60, Vienna, Austria
  • Tunisia

Otras entidades sancionadas en Munich

Compartir ciudad no implica ningún vínculo entre estas entidades.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Bin Muhammad, Ayadi Chafiq esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Bin Muhammad, Ayadi Chafiq?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.