Gomez Bustamante, Luis Hernando

En la lista SDNPersonaSDNT

Gomez Bustamante, Luis Hernando (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDNT. Direcciones registradas en: Colombia. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Colombia tiene 158 entidades, barcos o aviones con dirección registrada en la lista SDN, el puesto 10 entre todos los países. Mostramos abajo otras entidades sancionadas con dirección en Cartago.

Programa de sanciones

Narcotraficantes especialmente designados (SDNT) SDNT

Programa basado en la Orden Ejecutiva 12978 (1995), creado contra los carteles colombianos y sus redes de empresas y colaboradores.

Direcciones registradas

Km 7 Via Cartago-Obando, Hacienda El Vergel, Cartago, Colombia
Km 12 Via Santa Ana Molina, Hacienda Doima, Cartago, Colombia
c/o AGRICOLA DOIMA DEL NORTE DEL VALLE LTDA., Cartago, Valle, Colombia
c/o GANADERIA EL VERGEL LTDA., Cartago, Valle, Colombia
c/o GANADERIAS BILBAO LTDA., Cartago, Valle, Colombia
c/o INMOBILIARIA EL ESCORIAL LTDA., Cartago, Valle, Colombia
c/o INMOBILIARIA LINARES LTDA., Cartago, Valle, Colombia
c/o INMOBILIARIA PASADENA LTDA., Cartago, Valle, Colombia
c/o ORGANIZACION LUIS HERNANDO GOMEZ BUSTAMANTE Y CIA. S.C.S., Cartago, Valle, Colombia
c/o VISCAYA LTDA., Cartago, Valle, Colombia

Otras entidades sancionadas en Cartago

Agricola Doima Del Norte Del Valle Ltda. · Entidad · SDNT
Agropecuaria Miralindo S.A. · Entidad · SDNT
Viscaya Ltda. · Entidad · SDNT

Compartir ciudad no implica ningún vínculo entre estas entidades.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Gomez Bustamante, Luis Hernando esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Gomez Bustamante, Luis Hernando?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.