Zevallos Gonzales, Lupe Maritza

En la lista SDNPersonaSDNTK

Zevallos Gonzales, Lupe Maritza (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDNTK. Direcciones registradas en: Peru, Panama, Virgin Islands, British. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Peru tiene 28 entidades, barcos o aviones con dirección registrada en la lista SDN. Mostramos abajo otras entidades sancionadas con dirección en Lima.

Programa de sanciones

Narcotraficantes extranjeros (Ley Kingpin) SDNTK

Designaciones según la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (1999). Alcanza a narcotraficantes significativos y a las empresas y personas que los ayudan a lavar dinero o mover su negocio.

Direcciones registradas

c/o AERO CONTINENTE S.A., Lima, Peru
c/o EMPRESA EDITORA CONTINENTE PRESS S.A., Lima, Peru
c/o CORPORACION DE INVERSIONES EMPRESARIALES S.A., Lima, Peru
c/o REPRESENTACIONES ORIENTE S.R.L., Trujillo, Peru
c/o ORIENTE CONTRATISTAS GENERALES S.A., Trujillo, Peru
c/o URANTIA SERVICES S.A., Lima, Peru
c/o BLISSEY PANAMA INC., Panama City, Panama
c/o BELLOSOM ENTERPRISE, INC., Panama City, Panama
c/o LA CROSSE GROUP INC, Tortola, Virgin Islands, British
c/o AERO COURIER CARGO S.A., Lima, Peru
c/o TRANSPORTES AEREOS UNIDOS SELVA AMAZONICA S.A., Lima, Peru
Calle Nicolas de Rivera 610, Dpto. 702, Lima, Peru

Otras entidades sancionadas en Lima

Empresa Cubana De Aviacion · Entidad · CUBA
Aero Continente S.A · Entidad · SDNTK
Aviandina S.A.C. · Entidad · SDNTK
Sistema De Distribucion Mundial, S.A.C. · Entidad · SDNTK
Aero Courier Cargo S.A. · Entidad · SDNTK
Empresa De Transportes Chulucanas 2000 S.A. · Entidad · SDNTK
Peruvian Precious Metals S.A.C. · Entidad · SDNTK
Servicios Silsa S.A.C. · Entidad · SDNTK

Compartir ciudad no implica ningún vínculo entre estas entidades.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Zevallos Gonzales, Lupe Maritza esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Zevallos Gonzales, Lupe Maritza?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.