Kunfuth, Abbas Khalaf

En la lista SDNPersonaIRAQ2

Kunfuth, Abbas Khalaf (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: IRAQ2. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Programa de sanciones

IRAQ2 IRAQ2

Programa de sanciones de OFAC identificado con la etiqueta IRAQ2. Su alcance y base legal se describen en la página de programas de sanciones del sitio de OFAC.

Direcciones registradas

House 21, Lane 17, Subdivision 603, Dragh District, Al-Mansour

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Kunfuth, Abbas Khalaf esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Kunfuth, Abbas Khalaf?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.