Patino Restrepo, Carlos Arturo

En la lista SDNPersonaSDNT

Patino Restrepo, Carlos Arturo (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDNT. Direcciones registradas en: Colombia. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Colombia tiene 158 entidades, barcos o aviones con dirección registrada en la lista SDN, el puesto 10 entre todos los países. Mostramos abajo otras entidades sancionadas con dirección en Pereira, Risaralda.

Programa de sanciones

Narcotraficantes especialmente designados (SDNT) SDNT

Programa basado en la Orden Ejecutiva 12978 (1995), creado contra los carteles colombianos y sus redes de empresas y colaboradores.

Direcciones registradas

c/o COMERCIALIZADORA DE CAFE DEL OCCIDENTE CODECAFE LTDA., Pereira, Risaralda, Colombia
c/o INVERSIONES MACARNIC PATINO Y CIA S.C.S., Pereira, Risaralda, Colombia
Calle 20 No. 6-30, Ofc. 1304, Pereira, Risaralda, Colombia
Carrera 8-21, Viterbo, Caldas, Colombia

Otras entidades sancionadas en Pereira, Risaralda

Inversiones Macarnic Patino Y Cia S.C.S. · Entidad · SDNT
Comercializadora De Cafe Del Occidente Codecafe Ltda. · Entidad · SDNT
Las Ingenierias S.A.S. · Entidad · SDNTK

Compartir ciudad no implica ningún vínculo entre estas entidades.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Patino Restrepo, Carlos Arturo esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Patino Restrepo, Carlos Arturo?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.