Lista OFAC (lista Clinton): consulta de sancionados

Personas, empresas, barcos y aviones de la lista de Nacionales Especialmente Designados del Tesoro de EE. UU. En general, está prohibido que personas y empresas de EE. UU. negocien con ellos.

ProveedorTipoProgramas de sanciones
Torshin, Alexander Porfiryevich · RussiaPersonaUKRAINE-EO13661
Miller, Alexey Borisovich · RussiaPersonaUKRAINE-EO13661, RUSSIA-EO14024
Kostin, Andrey Leonidovich · RussiaPersonaUKRAINE-EO13661
Barakat, Nasif · SyriaPersonaTCO
Barakat Transnational Criminal Organization · SyriaEntidadTCO
Mirkarimi, Seyed AliPersonaCYBER2
Sabahi, Mohammed RezaPersonaCYBER2
Sabahi, RoozbehPersonaCYBER2
Karima, AbdollahPersonaCYBER2
Mohammadi, EhsanPersonaCYBER2
Tahmasebi, SajjadPersonaCYBER2
Gohari Moqadam, AbuzarPersonaCYBER2
Rafatnejad, GholamrezaPersonaCYBER2
Sadeghi, MostafaPersonaCYBER2
Mabna Institute · IranEntidadCYBER2
Russian Financial Corporation · RussiaEntidadDPRK3, RUSSIA-EO14024
Ghermay, Ermias · LibyaPersonaLIBYA3
Mesri, Behzad · IranPersonaHRIT-IR, CYBER2
Lepaje Salazar, Nelson Reinaldo · VenezuelaPersonaVENEZUELA
Contreras, Willian Antonio · VenezuelaPersonaVENEZUELA
Mata Garcia, Americo Alex · VenezuelaPersonaVENEZUELA
Katibat Al-Imam Al-Bukhari · SyriaEntidadSDGT
Asperman, Joe · SyriaPersonaSDGT
Molchanov, Grigoriy ViktorovichPersonaCAATSA - RUSSIA
Afanasyev, Sergei · RussiaPersonaCAATSA - RUSSIA
Venkov, Vladimir Dmitriyevich · RussiaPersonaCYBER2, ELECTION-EO13848
Kaverzina, Irina Viktorovna · RussiaPersonaCYBER2
Vasilchenko, Gleb Igorevich · RussiaPersonaCYBER2
Podkopaev, Vadim Vladimirovich · RussiaPersonaCYBER2, ELECTION-EO13848
Aslanov, Dzheykhun Nasimi Ogly · RussiaPersonaCYBER2, ELECTION-EO13848
Bovda, Robert Sergeyevich · RussiaPersonaCYBER2
Bovda, Maria Anatolyevna · RussiaPersonaCYBER2
Polozov, Sergey Pavlovich · RussiaPersonaCYBER2
Bogacheva, Anna Vladislavovna · RussiaPersonaCYBER2
Krylova, Aleksandra Yuryevna · RussiaPersonaCYBER2
Burchik, Mikhail Leonidovich · RussiaPersonaCYBER2, ELECTION-EO13848
Bystrov, Mikhail Ivanovich · RussiaPersonaCYBER2
Internet Research Agency LLC · RussiaEntidadCYBER2, ELECTION-EO13848
Ali, Ahmad Iman · SomaliaPersonaSDGT
Abdi, Abdifatah Abubakar · SomaliaPersonaSDGT
Inversiones Malamar R, C.A. · VenezuelaEntidadSDNTK
Vic Del INC. (Off Shore) · PanamaEntidadSDNTK
Financial Corporation (Fincorp International), S.A. · PanamaEntidadSDNTK
Financial Corporation Fincorp, C.A. · VenezuelaEntidadSDNTK
Dmi Trading INC. · PanamaEntidadSDNTK
Del Bros Overseas, S.A. · PanamaEntidadSDNTK
Techno Transporte Ml, C.A. · VenezuelaEntidadSDNTK
Plm Transporte, C.A. · VenezuelaEntidadSDNTK
P L M Sociedad De Corretaje, C.A. · VenezuelaEntidadSDNTK
Plm Security Control Group, C.A. · VenezuelaEntidadSDNTK