Lista OFAC (lista Clinton): consulta de sancionados

Personas, empresas, barcos y aviones de la lista de Nacionales Especialmente Designados del Tesoro de EE. UU. En general, está prohibido que personas y empresas de EE. UU. negocien con ellos.

ProveedorTipoProgramas de sanciones
Pak, Yong Sik · Korea, NorthPersonaDPRK2
Hwang, Pyong So · Korea, NorthPersonaDPRK2
Ri, Yong Mu · Korea, NorthPersonaDPRK2
Ministry Of Atomic Energy Industry · Korea, NorthEntidadNPWMD
Academy Of National Defense Science · Korea, NorthEntidadNPWMD
Ri, Man Gon · Korea, NorthPersonaDPRK2
National Defense Commission · Korea, NorthEntidadDPRK2
Workers' Party Of Korea Central Military Commission · Korea, NorthEntidadDPRK2
Yu, Chol U · Korea, NorthPersonaDPRK2
Al-Zahrani, Faysal Ahmad 'AliPersonaSDGT
Juaythini, HusaynPersonaSDGT
Hassan Drug Trafficking Organization · TanzaniaEntidadSDNTK
Hassan, Ali Khatib HajiPersonaSDNTK
Romero Garcia, Dany Balmore · El SalvadorPersonaTCO
Roberto Orellana, Jose · El SalvadorPersonaTCO
Trade Point International S.A.R.L. · LebanonEntidadSDGT
Zaher El Dine, HamdiPersonaSDGT
Noureddine, MohamadPersonaSDGT
Antonov, Yevgeni YuvenalievichPersonaMAGNIT
Westline Enterprises, INC. · PanamaEntidadSDNTK
Spectrum Investment Group Holding Sal · LebanonEntidadSDGT
Charara, Ali Youssef · LebanonPersonaSDGT
Lapshov, Pavel VladimirovichPersonaMAGNIT
Urzhumtsev, Oleg VyacheslavovichPersonaMAGNIT
Kibis, Boris BorisovichPersonaMAGNIT
Mabrooka Trading Co L.L.C. · United Arab EmiratesEntidadNPWMD, IFSR
Candid General Trading LLC · United Arab EmiratesEntidadNPWMD, IFSR
Pournaghshband, HosseinPersonaNPWMD, IFSR
Farghadani, RahimrezaPersonaNPWMD, IFSR
Chen, MingfuPersonaNPWMD, IFSR
Anhui Land Group Co., Limited · Hong KongEntidadNPWMD, IFSR
Musavi, Sayyed Javad · IranPersonaNPWMD, IFSR
Lira Sotelo, Alma Delia · MexicoPersonaSDNTK
Lira Sotelo, Javier · MexicoPersonaSDNTK
Lira Sotelo, Alfonso · MexicoPersonaSDNTK
Farahi, Seyyed Mahdi · IranPersonaNPWMD, IFSR, IRAN-CON-ARMS-EO
Hashemi, Seyed Mohammad · IranPersonaNPWMD, IFSR
Nooshin, Seyed Mirahmad · IranPersonaNPWMD, IFSR
Desarrollo Urbanistico Del Atlantico, S.A. · PanamaEntidadSDNTK
Medal Inversiones, S.A. · PanamaEntidadSDNTK
Adjustment Business Corp. · PanamaEntidadSDNTK
Grupo Cedro Panama S.A.EntidadSDNTK
Vision 20-20, S.A. · PanamaEntidadSDNTK
Laguna Mar Internacional, S.A. · PanamaEntidadSDNTK
Distribuidora Marbella, S.A. · PanamaEntidadSDNTK
Inmobiliaria Multi-Tiendas, S.A. · PanamaEntidadSDNTK
Troll Properties, INC. · PanamaEntidadSDNTK
Warehouse Outlets, S.A. · PanamaEntidadSDNTK
La Riviera, Panama, S.A. · PanamaEntidadSDNTK
Glendor Finance S.A. · PanamaEntidadSDNTK