Lista OFAC (lista Clinton): consulta de sancionados

Personas, empresas, barcos y aviones de la lista de Nacionales Especialmente Designados del Tesoro de EE. UU. En general, está prohibido que personas y empresas de EE. UU. negocien con ellos.

ProveedorTipoProgramas de sanciones
Pao Mosoblbank · RussiaEntidadUKRAINE-EO13661
Kofman, Aleksandr IgorevichPersonaUKRAINE-EO13660
Joint Stock Company Sevastopolsky Morskoy Bank · UkraineEntidadUKRAINE-EO13685
Open Joint Stock Company Commercial Bank Verkhnevolzhsky · RussiaEntidadUKRAINE-EO13685
Open Joint Stock Company Krasnodar Regional Investment Bank · RussiaEntidadUKRAINE-EO13685
Joint Stock Company Genbank · RussiaEntidadUKRAINE-EO13685
Rodkin, Andrei NikolaevichPersonaUKRAINE-EO13660
Muratov, Aleksey Valentinovich · RussiaPersonaUKRAINE-EO13660, RUSSIA-EO14024
Transservice LLC · RussiaEntidadUKRAINE-EO13661
Tabachnyk, Dmytro VolodymyrovychPersonaUKRAINE-EO13660
Hesco Engineering & Construction Co · SyriaEntidadPAARSSR-EO13894
Haswani, George · SyriaPersonaPAARSSR-EO13894
Kremsont Commercial INC. · BelizeEntidadPAARSSR-EO13894
Khuri, Mudalal · RussiaPersonaPAARSSR-EO13894
Barraza Aceves, Jose Carlos · MexicoPersonaSDNTK
Espinoza Rodriguez, Maria De Jesus · MexicoPersonaSDNTK
Rivera Sandoval, Hector Librado · MexicoPersonaSDNTK
Crimean Enterprise Azov Distillery Plant · UkraineEntidadUKRAINE-EO13685
State Enterprise Universal-Avia · UkraineEntidadUKRAINE-EO13685
State Enterprise Factory Of Sparkling Wine Novy Svet · UkraineEntidadUKRAINE-EO13685
Abdurakhmanov, Maghomed Maghomedzakirovich · TurkeyPersonaSDGT
Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo Vneshneekonomicheskoe Obedinenie Tekhnopromeksport · RussiaEntidadUKRAINE-EO13662, UKRAINE-EO13685
Resort Nizhnyaya Oreanda · UkraineEntidadUKRAINE-EO13685
Ruelas Avila, Joel Efren · MexicoPersonaSDNTK
Ruelas Avila, Leobardo · MexicoPersonaSDNTK
Ruelas Torres, Gilberto · MexicoPersonaSDNTK
Ruelas Torres, Jose Luis · MexicoPersonaSDNTK
Ruelas Torres Drug Trafficking Organization · MexicoEntidadSDNTK
Pyongjin Ship Management Company Limited · Korea, NorthEntidadDPRK
Yongjin Ship Management Company Limited · Korea, NorthEntidadDPRK
Haejin Ship Management Company Limited · Korea, NorthEntidadDPRK
Grupo W S.A. · PanamaEntidadSDNTK
Grupo Wisa, S.A. · PanamaEntidadSDNTK
Vida Panama (Zona Libre) S.A. · PanamaEntidadSDNTK
Waked Hatum, AliPersonaSDNTK
Waked Hatum, Jalal AhmedPersonaSDNTK
Waked Hatum, GazyPersonaSDNTK
Waked Fares, Abdul MohamedPersonaSDNTK
Waked Hatum, Nidal AhmedPersonaSDNTK
Waked Money Laundering Organization · PanamaEntidadSDNTK
Le-Hua Electronic Field Co. Limited · ChinaEntidadSDGT
Cherri, Adel Mohamad · ChinaPersonaSDGT
Aero Skyone Co. Limited · ChinaEntidadSDGT
Labico Sal Offshore · LebanonEntidadSDGT
State Enterprise Magarach Of The National Institute Of Wine · UkraineEntidadUKRAINE-EO13685
State Concern National Production And Agricultural Association Massandra · UkraineEntidadUKRAINE-EO13685
Kim, Kwang Hyok · BurmaPersonaDPRK2
Status Administrativo S. De R.L. · MexicoEntidadSDNTK
Step Latinamedica S.A. De C.V. · MexicoEntidadSDNTK
Desarrollo Agricola Verde De Sayula S.P.R. De R.L. · MexicoEntidadSDNTK