Lista OFAC (lista Clinton): consulta de sancionados

Personas, empresas, barcos y aviones de la lista de Nacionales Especialmente Designados del Tesoro de EE. UU. En general, está prohibido que personas y empresas de EE. UU. negocien con ellos.

ProveedorTipoProgramas de sanciones
Sanchez Carlon, Silvia Romina · MexicoPersonaSDNTK
Camacho Cazares, Jeniffer Beaney · MexicoPersonaSDNTK
Sanchez Carlon, Diana Maria · MexicoPersonaSDNTK
La Firma Miranda, S.A. De C.V. · MexicoEntidadSDNTK
Intercorp Legoca, S.A. De C.V. · MexicoEntidadSDNTK
Ahome Real Estate, S.A. De C.V. · MexicoEntidadSDNTK
Xaman Ha Center · MexicoEntidadSDNTK
Plaza Los Tules · MexicoEntidadSDNTK
Grupo Dijema, S.A. De C.V. · MexicoEntidadSDNTK
Consultoria Integral La Fuente, Sociedad Civil · MexicoEntidadSDNTK
Bric Inmobiliaria · MexicoEntidadSDNTK
Ag & Carlon, S.A. De C.V. · MexicoEntidadSDNTK
Operadora Eficaz Pegaso · MexicoEntidadSDNTK
Nueva Atunera Triton S.A. De C.V. · MexicoEntidadSDNTK
Olivas Chaidez, Jose · MexicoPersonaSDNTK
Alvarez Inzunza, Juan Manuel · MexicoPersonaSDNTK
Atris, HusseinPersonaSDGT
Hassan, Hassan El-HajjPersonaSDGT
Farah, MeliadPersonaSDGT
Al-Kawari, 'Abd Al-Latif Bin 'Abdallah Salih Muhammad · QatarPersonaSDGT
Al-Ka'Bi, Sa'D Bin Sa'D Muhammad Shariyan · QatarPersonaSDGT
State Enterprise Kerch Sea Commercial Port · UkraineEntidadUKRAINE-EO13685
Xiros, ChristodoulosPersonaSDGT
Maziotis, NikolaosPersonaSDGT
Diriye, Ahmed · SomaliaPersonaSDGT
Karate, MahadPersonaSDGT
Harzi, Ali OuniPersonaSDGT
Canales Rivera, ElmerPersonaTCO
Mendoza Figueroa, Jose LuisPersonaTCO
Erazo Nolasco, EduardoPersonaTCO
Saleh, Ahmed AliPersonaYEMEN
Al Houthi, Abdul Malik · YemenPersonaYEMEN
Combustibles Briones, S.A. De C.V. · MexicoEntidadSDNTK
Ruiz De Briones, MagdalenaPersonaSDNTK
Briones Ruiz, Claudia Aide · MexicoPersonaSDNTK
Beattie De Briones, Myriam Susana · MexicoPersonaSDNTK
Nieto Gonzalez, RogelioPersonaSDNTK
Briones Ruiz, Abel · MexicoPersonaSDNTK
Fernandez Valencia, GuadalupePersonaSDNTK
Denise Company · LebanonEntidadNPWMD
Shadi For Cars Trading · LebanonEntidadNPWMD
Sigma Tech Company · SyriaEntidadNPWMD
Perez Urdaneta, Manuel EduardoPersonaVENEZUELA
Bernal Martinez, Manuel GregorioPersonaVENEZUELA
Vivas Landino, Miguel AlcidesPersonaVENEZUELA
Gonzalez Lopez, Gustavo EnriquePersonaVENEZUELA
Noguera Pietri, Justo JosePersonaVENEZUELA
Benavides Torres, Antonio JosePersonaVENEZUELA
Haringhton Padron, Katherine NayarithPersonaVENEZUELA
Tahini, Abdallah AsadPersonaSDGT