Lista OFAC (lista Clinton): consulta de sancionados
Personas, empresas, barcos y aviones de la lista de Nacionales Especialmente Designados del Tesoro de EE. UU. En general, está prohibido que personas y empresas de EE. UU. negocien con ellos.
| Proveedor | Tipo | Programas de sanciones |
|---|---|---|
| Jafari, Milad | Persona | NPWMD, IFSR |
| Machine Pardazan Co. · Iran | Entidad | NPWMD, IFSR |
| Carvana Company · Iran | Entidad | NPWMD, IFSR |
| Multimat Ic Ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi · Turkey | Entidad | NPWMD, IFSR |
| Step A.S. · Turkey | Entidad | NPWMD, IFSR |
| Macpar Makina San Ve Tic A.S. · Turkey | Entidad | NPWMD, IFSR |
| New Line Exchange Trust Co. · Lebanon | Entidad | SDNTK |
| Goldi Electronics S.A. · Panama | Entidad | SDNTK |
| Hassan Ayash Exchange Company · Lebanon | Entidad | SDNTK |
| Ellissa Exchange Company · Lebanon | Entidad | SDNTK |
| Phenicia Shipping Offshore Sarl · Lebanon | Entidad | SDNTK |
| Joumaa Money Laundering Organization / Drug Trafficking Organization · Lebanon | Entidad | SDNTK |
| Joumaa, Ayman Saied · Lebanon | Persona | SDNTK |
| Ayash, Hassan · Lebanon | Persona | SDNTK |
| Ayache, Hassan Mahmoud · Lebanon | Persona | SDNTK |
| Kharoubi, Jamal Mohamad · Lebanon | Persona | SDNTK |
| Autos Mini · Mexico | Entidad | SDNTK |
| Autodromo Culiacan Race Park · Mexico | Entidad | SDNTK |
| Avendano Ojeda, Martin Guadencio · Mexico | Persona | SDNTK |
| Avendano Ojeda, Hector Manuel · Mexico | Persona | SDNTK |
| Avendano Ojeda, Sergio · Mexico | Persona | SDNTK |
| M. Babaie Industries · Iran | Entidad | NPWMD, IFSR |
| Shahid Ahmad Kazemi Industries Group · Iran | Entidad | NPWMD, IFSR |
| Rodriguez Olivera, Miguel · Mexico | Persona | SDNTK |
| Rodriguez Olivera, Daniel · Mexico | Persona | SDNTK |
| Los Gueros · Mexico | Entidad | SDNTK |
| Mehr Bank · Iran | Entidad | SDGT, NPWMD, IRGC, IFSR |
| Liner Transport Kish · Iran | Entidad | SDGT, IFSR |
| Fattah, Parviz · Iran | Persona | SDGT, NPWMD, IRGC, IFSR, IRAN-EO13876 |
| Ansar Bank · Iran | Entidad | IRAN, SDGT, NPWMD, IRGC, IFSR |
| Bonyad Taavon Sepah · Iran | Entidad | SDGT, NPWMD, IRGC, IFSR, IRAN-HR |
| Pars Oil And Gas Company · Iran | Entidad | IRAN |
| Societe Ellissa Group Congo · Congo, Republic of the | Entidad | SDNTK |
| Comercial Planeta · Colombia | Entidad | SDNTK |
| Almacen Junior No. 2 · Colombia | Entidad | SDNTK |
| Almacen Junior · Colombia | Entidad | SDNTK |
| Ellissa Megastore · Benin | Entidad | SDNTK |
| Ellissa Parc Cotonou · Benin | Entidad | SDNTK |
| Yamen Benin Sarl · Benin | Entidad | SDNTK |
| Ellissa Shipping · Benin | Entidad | SDNTK |
| Agrophen · Benin | Entidad | SDNTK |
| Ellissa Group Sa · Benin | Entidad | SDNTK |
| Solmar · Lebanon | Entidad | SDNTK |
| Ellissa Holding · Lebanon | Entidad | SDNTK |
| Kharroubi, Ali Mohamed · Lebanon | Persona | SDNTK |
| Wehbe, Bilal Mohsen · Brazil | Persona | SDGT |
| Afri Belg Commercio E Industria Lda · Angola | Entidad | SDGT |
| Grupo Arosfran Empreendimentos E Participacoes Sarl · Angola | Entidad | SDGT |
| Ovlas Trading S.A. · Lebanon | Entidad | SDGT |
| Kairaba Supermarket · The Gambia | Entidad | SDGT |