Lista de sanciones OFAC (SDN)

Personas, empresas, barcos y aviones de la lista de Nacionales Especialmente Designados del Tesoro de EE. UU. En general, está prohibido que personas y empresas de EE. UU. negocien con ellos.

ProveedorTipoProgramas de sanciones
Villela Gomez Santelices, Carlos · MexicoPersonaSDGT, ILLICIT-DRUGS-EO14059
Moreno Gomez Santelices, Marco Antonio · MexicoPersonaSDGT, ILLICIT-DRUGS-EO14059
Mendivil Garcia, Pedro Ariel · MexicoPersonaSDGT, ILLICIT-DRUGS-EO14059
Torres Torres, Luis Alfonso · MexicoPersonaSDGT, ILLICIT-DRUGS-EO14059
Torres Torres, Carlos Alberto · MexicoPersonaSDGT, ILLICIT-DRUGS-EO14059
Vera Ayala, Jorge Mario · MexicoPersonaSDGT, ILLICIT-DRUGS-EO14059
Vera Ayala, Jeronimo Javier · MexicoPersonaSDGT, ILLICIT-DRUGS-EO14059
Felix Rivera, Ilia Elizabeth · MexicoPersonaSDGT, ILLICIT-DRUGS-EO14059
Mendoza Uriarte, Francisco Javier · MexicoPersonaSDGT, ILLICIT-DRUGS-EO14059
Mendoza Uriarte, Jorge Luis · MexicoPersonaSDGT, ILLICIT-DRUGS-EO14059
Castillo Maldonado, Lorenzo · MexicoPersonaSDGT, ILLICIT-DRUGS-EO14059
Huezo Hernandez, Franklin Ernesto · MexicoPersonaSDGT, ILLICIT-DRUGS-EO14059
Yocupicio Yocupicio, Jesus Rafael · MexicoPersonaSDGT, ILLICIT-DRUGS-EO14059
Martinez Rodriguez, Pedro Humberto · MexicoPersonaSDGT, ILLICIT-DRUGS-EO14059
Chapotin Villalba, Diosvany Samuel · MexicoPersonaSDGT, ILLICIT-DRUGS-EO14059
Tabatabai, Seyyed Asghar Alizadeh · ChinaPersonaNPWMD, IFSR
Centro De Investigacion, Desarrollo Y Produccion Grito De Baire · CubaEntidadCUBA-EO14404
Hurtado Betancourt, Julio · CubaPersonaCUBA-EO14404
Centro De Investigacion Y Desarrollo De Armamento De Infanteria · CubaEntidadCUBA-EO14404
Pedrera Arguello, Dioglis · CubaPersonaCUBA-EO14404
Centro De Investigacion Y Desarrollo Naval · CubaEntidadCUBA-EO14404
Cancio Monteagudo, Joaquin Francisco · CubaPersonaCUBA-EO14404
Centro De Investigacion Y Desarrollo De Simuladores · CubaEntidadCUBA-EO14404
Heidari, Seyed Adel · IranPersonaIRAN, IRAN-EO13902
Zaker Hossein, Mohammad Mahdi · IranPersonaIRAN, IRAN-EO13902
A7 Network · RussiaEntidadTCO
Mia Centro Cambiario, S.A. De C.V. · MexicoEntidadSDGT, ILLICIT-DRUGS-EO14059
Zaker Hossein, Hossein Ali · IranPersonaIRAN, IRAN-EO13902
Bitbank · IranEntidadIRAN, IRAN-EO13902
Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company · IranEntidadIRAN, IRAN-EO13902
Pinares S.A. · CubaEntidadCUBA-EO14404
Centro De Investigaciones Del Niquel Capitan Alberto Fernandez Montes De Oca · CubaEntidadCUBA-EO14404
Empresa De Ingenieria Y Proyectos Del Niquel · CubaEntidadCUBA-EO14404
Empresa De Servicios Tecnicos De Computacion Comunicaciones Y Electronica · CubaEntidadCUBA-EO14404
International Criminal Court · NetherlandsEntidadICC-EO14203
Cavalier Dynamics Teknoloji Ticaret Anonim Sirketi · TurkeyEntidadNPWMD, IFSR
Cavalier Dynamics For Technologies Company · Saudi ArabiaEntidadNPWMD, IFSR
Cavalier Dynamics Private Limited · PakistanEntidadNPWMD, IFSR
Tajammal, Waseem Pasha · PakistanPersonaNPWMD, IFSR
International Development Bank For Investment And Finance · IraqEntidadIRAN-EO13902
Al Abada, Khaldoon Naser Maryoosh · IraqPersonaSDGT
Ain Al Iraq For Protection Systems Technology And Audio, Visual, And Communications Solutions Company Ltd · IraqEntidadSDGT
Al Brouj For General Contracting Company · IraqEntidadSDGT
Al Ameri, Abdullah Nadhim Luaibi · IraqPersonaSDGT
Al-Tameemi, Abbas Jawad Kadhim · IraqPersonaSDGT
Al-Makansi, Amir · TurkeyPersonaSDGT
Gold Pro Sarl · LebanonEntidadSDGT
Yousef Ibrahim Mansour And Partner For Exchange · LebanonEntidadSDGT
Zahreldine, Mervat Jamil · LebanonPersonaSDGT
Wehbe, Ghaith Hussein · LebanonPersonaSDGT