ENPlan Pro

Lista OFAC (lista Clinton): consulta de sancionados

Personas, empresas, barcos y aviones de la lista de Nacionales Especialmente Designados del Tesoro de EE. UU. En general, está prohibido que personas y empresas de EE. UU. negocien con ellos.

TodosEntidadPersonaBarcoAvión
ProveedorTipoProgramas de sanciones
Ibrahim, Mohamed Ahmed Elsayed Ahmed · BrazilPersonaSDGT
Stepanyan, KarenPersonaUKRAINE-EO13685
Okorokov, IvanPersonaUKRAINE-EO13685
Loginov, IlyaPersonaUKRAINE-EO13685
Ameen, Mohamad · MaldivesPersonaSDGT
Tash, Ismael · TurkeyPersonaSDGT
Al-Rawi, Marwan Mahdi Salah · TurkeyPersonaSDGT
Kuzmin, Denis Igorevich · RussiaPersonaELECTION-EO13848
Nesterov, Igor Vladimirovich · RussiaPersonaELECTION-EO13848
Li, Youmin · ChinaPersonaIRAN-EO13846
Granko Arteaga, Alexander Enrique · VenezuelaPersonaVENEZUELA
Franco Quintero, Rafael Antonio · VenezuelaPersonaVENEZUELA
Blanco Marrero, Rafael Ramon · VenezuelaPersonaVENEZUELA
Guerrero Mijares, Hannover Esteban · VenezuelaPersonaVENEZUELA
Salman, Salman Raouf · LebanonPersonaSDGT
Fakhrzadeh, Mohammad · IranPersonaNPWMD, IFSR
Najafi, Mehdi · IranPersonaNPWMD, IFSR
Borji, SalimPersonaNPWMD, IFSR
Talebi, Sohayl · BelgiumPersonaNPWMD, IFSR
Karimi-Adegani, AfsanehPersonaNPWMD, IFSR
Demir, IsmailPersonaCAATSA - RUSSIA
Al-Jubouri, Ahmad Abdullah · IraqPersonaGLOMAG
Al-Sultan, Nawfal Hammadi · IraqPersonaGLOMAG
Qado, Waad · IraqPersonaGLOMAG
Al-Kildani, Rayan · IraqPersonaGLOMAG
Staudinger Lemoine, Mariana Andrea · VenezuelaPersonaVENEZUELA-EO13850
Gavidia Flores, Yoswal Alexander · VenezuelaPersonaVENEZUELA-EO13850
Gavidia Flores, Yosser Daniel · VenezuelaPersonaVENEZUELA-EO13850
Gavidia Flores, Walter Jacob · VenezuelaPersonaVENEZUELA-EO13850
Saab Certain, Isham AliPersonaVENEZUELA-EO13850
Saab Certain, Shadi NainPersonaVENEZUELA-EO13850
Maychou, Ali · MaliPersonaSDGT
Pulido Vargas, Alvaro EnriquePersonaVENEZUELA-EO13850
Saab Moran, Alex NainPersonaVENEZUELA-EO13850
Vielma Mora, Jose Gregorio · VenezuelaPersonaVENEZUELA
Moussa, Bah Ag · MaliPersonaSDGT
Rubio Gonzalez, Emmanuel EnriquePersonaVENEZUELA-EO13850
Safa, Wafiq · LebanonPersonaSDGT
Ra'D, Muhammad Hasan · LebanonPersonaSDGT
Sherri, Amin · LebanonPersonaSDGT
Hazzima, Husain Ali · LebanonPersonaSDGT
Velayati, Ali Akbar · IranPersonaIRAN-EO13876
Golpayegani, Mohammad Mohammadi · IranPersonaIRAN-EO13876
Zarif, Mohammad Javad · IranPersonaIRAN-EO13876
Motta Dominguez, Luis Alfredo · VenezuelaPersonaVENEZUELA
Lugo Gomez, Eustiquio Jose · VenezuelaPersonaVENEZUELA
Maduro Guerra, Nicolas Ernesto · VenezuelaPersonaVENEZUELA
Khamenei, Ali Husseini · IranPersonaIRAN-EO13876
Kim, Su Il · VietnamPersonaDPRK2
Hajizadeh, Amir Ali · IranPersonaSDGT, IRGC, IFSR
←Ver más →