Al-Agha, Abu Ubaydah Khayri Hafiz

En la lista SDNPersonaSDGT

Al-Agha, Abu Ubaydah Khayri Hafiz (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: SDGT. Direcciones registradas en: Saudi Arabia. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Saudi Arabia tiene 10 entidades, barcos o aviones con dirección registrada en la lista SDN. Mostramos abajo otras entidades sancionadas con dirección en Jeddah 21492.

Programa de sanciones

Terroristas globales especialmente designados (SDGT) SDGT

Programa antiterrorista basado en la Orden Ejecutiva 13224, firmada tras los atentados de septiembre de 2001. Bloquea los bienes de personas y organizaciones que cometen o apoyan actos terroristas, y de quienes les prestan servicios o financiamiento.

También conocido como

ALAGHA, Abu Obaidah Khairy Hafiz · aka
EL AGHA, Abou Oubida Khairy Hafiz · aka
AL AGHA, Abu Obaida Khairi Hafiz · aka
ALAGHA, Abu Obidah Khairi Hafez · aka
AL AGHA, Abu Ubaida Khairee Hafez · aka
HAFEZ, Abu-Obaidah Khairy · aka
ALAGHA, Abuobaida Khairy Hafez · aka
AGHA, Abu Obaida Khairy Hafiz · aka
HAFIZ, Abu Ubaydah Khayr · aka
AL-AGHA, Abu Ubaydah Khayri · aka
HAFIZ, Abu 'Ubaydah Khayri · aka
HAFAZ, Abu Ubayda Hairi · aka
AL-AGHA, Abu Ubayda Khayri · aka
AGHA, Abu Ubaydah Khayr · aka
ALAGHA, Abu Obaida Khairy · aka
ALAGHA, Abu Obeidah Kheiri · aka
AL AGHA, Abuobaidah Kh H · aka

Direcciones registradas

P.O. Box 8800, Jeddah 21492, Saudi Arabia
Al Rawdah, Jeddah 21492, Saudi Arabia
Pr. Amir Sultan Street, Khalidiya Business Center, 3rd Floor, Khalidiya, Jeddah 21492, Saudi Arabia
Ar Rawdah Quarter, Near An Nuwaysir Mosque, Jeddah, Saudi Arabia
Ar Rawdah Quarter, Near Mosque Mujib Al Maddah, Jeddah, Saudi Arabia

Otras entidades sancionadas en Jeddah 21492

Asyaf International Holding Group For Trading And Investment · Entidad · SDGT

Compartir ciudad no implica ningún vínculo entre estas entidades.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Al-Agha, Abu Ubaydah Khayri Hafiz esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Al-Agha, Abu Ubaydah Khayri Hafiz?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.