Lista OFAC (lista Clinton): consulta de sancionados

Personas, empresas, barcos y aviones de la lista de Nacionales Especialmente Designados del Tesoro de EE. UU. En general, está prohibido que personas y empresas de EE. UU. negocien con ellos.

ProveedorTipoProgramas de sanciones
Maroc International Pvt Ltd · MaldivesEntidadSDGT
Baum Pvt Ltd · MaldivesEntidadSDGT
White Beach Watersports Pvt Ltd · MaldivesEntidadSDGT
Street Motor Services · MaldivesEntidadSDGT
Street Investments Pvt Ltd · MaldivesEntidadSDGT
Visions Maldives Pvt Ltd · MaldivesEntidadSDGT
Jazeera Properties Pvt Ltd · MaldivesEntidadSDGT
Eriyadhu Investments Pvt Ltd · MaldivesEntidadSDGT
Shine. X Investments Pvt Ltd · MaldivesEntidadSDGT
Syskon Pvt Ltd · MaldivesEntidadSDGT
Vaaly Brothers Pvt Ltd · MaldivesEntidadSDGT
Golden Warriors Investment Pvt Ltd · MaldivesEntidadSDGT
Southern Stallions Pvt Ltd · MaldivesEntidadSDGT
Designer Garage · MaldivesEntidadSDGT
Furaha Construction Pvt Ltd · MaldivesEntidadSDGT
3zed Investment · MaldivesEntidadSDGT
Larosa · MaldivesEntidadSDGT
Al Athmaar · MaldivesEntidadSDGT
Fruit Plus Maldives Pvt Ltd · MaldivesEntidadSDGT
Code A Partnership · MaldivesEntidadSDGT
Sias Investment Pvt Ltd · MaldivesEntidadSDGT
Dhawi Pvt Ltd · MaldivesEntidadSDGT
Panda Maldives Pvt Ltd · MaldivesEntidadSDGT
Multi Construction Pvt Ltd · MaldivesEntidadSDGT
Green Birds · MaldivesEntidadSDGT
Jazeerat Almaldifi · MaldivesEntidadSDGT
Inma Maldives · MaldivesEntidadSDGT
SinbadEntidadDPRK3, CYBER2
Joint Stock Company Petersburg Social Commercial Bank · RussiaEntidadRUSSIA-EO14024
Joint Stock Company Astrophysika National Centre Of Laser Systems And Complexes · RussiaEntidadRUSSIA-EO14024
Ao Npo Kurganpribor · RussiaEntidadRUSSIA-EO14024
Russian Association Of Employers The Russian Union Of Industrialists And Entrepreneurs · RussiaEntidadRUSSIA-EO14024
Amegino Fze · United Arab EmiratesEntidadRUSSIA-EO14024
Joint Stock Company Scientific And Production Association Critical Information Systems · RussiaEntidadRUSSIA-EO14024
Aem Propulsion · RussiaEntidadRUSSIA-EO14024
Joint Stock Company Aviation Electronics And Communication Systems · RussiaEntidadRUSSIA-EO14024
Federal State Unitary Enterprise Center For Operation Of Space Ground Based Infrastructure · RussiaEntidadRUSSIA-EO14024
Central Research Institute Of The Russian Air And Space Forces · RussiaEntidadRUSSIA-EO14024
Zem Holdings Ltd · CyprusEntidadGLOMAG
Rahmani Group International Jlt · United Arab EmiratesEntidadGLOMAG
Lego Investments Eood · BulgariaEntidadGLOMAG
Riseonic Holdings Ltd · CyprusEntidadGLOMAG
D.C.H. Dream Creators Holdings Ltd · CyprusEntidadGLOMAG
Closed Joint Stock Company Klimovskiy Specialized Ammunition Plant · RussiaEntidadRUSSIA-EO14024
Limited Liability Company Fortap · RussiaEntidadRUSSIA-EO14024
Limited Liability Company Ab Optiks · RussiaEntidadRUSSIA-EO14024
Radiant Ek Ao · RussiaEntidadRUSSIA-EO14024
Ocean Europe Cy Limited · CyprusEntidadGLOMAG
Ocean Properties Gmbh · AustriaEntidadGLOMAG
Ocean Estate Gmbh · AustriaEntidadGLOMAG