Lista OFAC (lista Clinton): consulta de sancionados
Personas, empresas, barcos y aviones de la lista de Nacionales Especialmente Designados del Tesoro de EE. UU. En general, está prohibido que personas y empresas de EE. UU. negocien con ellos.
| Proveedor | Tipo | Programas de sanciones |
|---|---|---|
| Rada, Amer Mohamed Akil · Lebanon | Persona | SDGT |
| Vibanco Garcia, Jesus Miguel · Mexico | Persona | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
| Dominguez Hernandez, Julio Cesar · Mexico | Persona | ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
| Shaheed, Yoosuf · Maldives | Persona | SDGT |
| Afraah, Ahmed · Maldives | Persona | SDGT |
| Shamil, Hussain · Maldives | Persona | SDGT |
| Agleel, Ahmed · Maldives | Persona | SDGT |
| Rauf, Ibrahim Aleef · Maldives | Persona | SDGT |
| Rauf, Mohamed Inthif · Maldives | Persona | SDGT |
| Rauf, Ahmed Alif · Maldives | Persona | SDGT |
| Thasleem, Mohamed · Maldives | Persona | SDGT |
| Nihadh, Ali · Maldives | Persona | SDGT |
| Didi, Faris Mohamed · Maldives | Persona | SDGT |
| Naushad Shareef, Mohamed · Maldives | Persona | SDGT |
| Naseem, Jinaau · Maldives | Persona | SDGT |
| Perfilev, Vitalij Viktorovic · Central African Republic | Persona | RUSSIA-EO14024 |
| New Sun Investments Pvt Ltd · Maldives | Entidad | SDGT |
| Sky Nova Investment · Maldives | Entidad | SDGT |
| Maroc International Pvt Ltd · Maldives | Entidad | SDGT |
| Baum Pvt Ltd · Maldives | Entidad | SDGT |
| White Beach Watersports Pvt Ltd · Maldives | Entidad | SDGT |
| Street Motor Services · Maldives | Entidad | SDGT |
| Street Investments Pvt Ltd · Maldives | Entidad | SDGT |
| Visions Maldives Pvt Ltd · Maldives | Entidad | SDGT |
| Jazeera Properties Pvt Ltd · Maldives | Entidad | SDGT |
| Eriyadhu Investments Pvt Ltd · Maldives | Entidad | SDGT |
| Shine. X Investments Pvt Ltd · Maldives | Entidad | SDGT |
| Syskon Pvt Ltd · Maldives | Entidad | SDGT |
| Vaaly Brothers Pvt Ltd · Maldives | Entidad | SDGT |
| Golden Warriors Investment Pvt Ltd · Maldives | Entidad | SDGT |
| Southern Stallions Pvt Ltd · Maldives | Entidad | SDGT |
| Designer Garage · Maldives | Entidad | SDGT |
| Furaha Construction Pvt Ltd · Maldives | Entidad | SDGT |
| 3zed Investment · Maldives | Entidad | SDGT |
| Larosa · Maldives | Entidad | SDGT |
| Al Athmaar · Maldives | Entidad | SDGT |
| Fruit Plus Maldives Pvt Ltd · Maldives | Entidad | SDGT |
| Code A Partnership · Maldives | Entidad | SDGT |
| Sias Investment Pvt Ltd · Maldives | Entidad | SDGT |
| Dhawi Pvt Ltd · Maldives | Entidad | SDGT |
| Panda Maldives Pvt Ltd · Maldives | Entidad | SDGT |
| Multi Construction Pvt Ltd · Maldives | Entidad | SDGT |
| Green Birds · Maldives | Entidad | SDGT |
| Jazeerat Almaldifi · Maldives | Entidad | SDGT |
| Inma Maldives · Maldives | Entidad | SDGT |
| Shafiu, Ali · Afghanistan | Persona | SDGT |
| Razzaq, Mohamed Maathiu Abdul · Maldives | Persona | SDGT |
| Shareef, Abdulla · Maldives | Persona | SDGT |
| Ahmed, Ameen · Maldives | Persona | SDGT |
| Inas, Moosa · Maldives | Persona | SDGT |