Lista OFAC (lista Clinton): consulta de sancionados

Personas, empresas, barcos y aviones de la lista de Nacionales Especialmente Designados del Tesoro de EE. UU. En general, está prohibido que personas y empresas de EE. UU. negocien con ellos.

ProveedorTipoProgramas de sanciones
Chibli, IbrahimPersonaSDNTK
Khristoforov, Vasiliy Aleksandrovich · United Arab EmiratesPersonaTCO
Rakhimov, Gafur-Arslanbek Akhmedovich · United Arab EmiratesPersonaTCO
Takayama, KiyoshiPersonaTCO
Shinoda, KenichiPersonaTCO
Yamaguchi-Gumi · JapanEntidadTCO
Gelro Impex S.R.L. · RomaniaEntidadSDNTK
Mega Group S.R.L. · RomaniaEntidadSDNTK
Geleri Import Export S.R.L. · RomaniaEntidadSDNTK
Geleri, Omer · RomaniaPersonaSDNTK
Boztepe, OmerPersonaSDNTK
Akbulut, CerkezPersonaSDNTK
Geleri, ZeyneddinPersonaSDNTK
Kar, Mevlut · GermanyPersonaSDGT
Chouka, Monir · AfghanistanPersonaSDGT
Chouka, Yassin · PakistanPersonaSDGT
Al-Qa'Ida Kurdish Battalions · IranEntidadSDGT
Al Qarawi, SalehPersonaSDGT
Bengoechea, Jose Antonio UrruticoecheaPersonaSDGT
Valdez Benites, Joel · MexicoPersonaSDNTK
Torres Hoyos, Carlos Mario · ColombiaPersonaSDNTK
Alvarez Zepeda, Oscar · MexicoPersonaSDNTK
Union Abarrotero De Jalisco S.C. De R.L. De C.V. · MexicoEntidadSDNTK
Tecnologia Optima Corporativa S. De R.L. De C.V. · MexicoEntidadSDNTK
Scuadra Fortia, S.A. De C.V. · MexicoEntidadSDNTK
Punto Farmaceutico S.A. De C.V. · MexicoEntidadSDNTK
Promociones Citadel, S.A. De C.V. · MexicoEntidadSDNTK
Grupo F Y F Medical Internacional De Equipos · MexicoEntidadSDNTK
Grupo Comercial San Blas, S.A. De C.V. · MexicoEntidadSDNTK
Geofarma S.A. De C.V. · MexicoEntidadSDNTK
Fortia Baja Sur, S.A. De C.V. · MexicoEntidadSDNTK
El Palomar Car Wash, S.A. De C.V. · MexicoEntidadSDNTK
Distribuidora Medica Hospitalaria, S.A. De C.V. · MexicoEntidadSDNTK
Distribuidora Life, S.A. · PanamaEntidadSDNTK
Dispositivos Industriales Dinamicos, S.A. De C.V. · MexicoEntidadSDNTK
Desarrollos Turisticos Fortia, S.A. De C.V. · MexicoEntidadSDNTK
Desarrollos Inmobiliarios Citadel, S.A. De C.V. · MexicoEntidadSDNTK
Desarrollo Arquitectonico Fortia, S.A. De C.V. · MexicoEntidadSDNTK
Figueroa Gomez, Hassein Eduardo · MexicoPersonaSDNTK
Figueroa Vasquez, Ezio Benjamin · MexicoPersonaSDNTK
Aslan, Aus · SyriaPersonaPAARSSR-EO13894
El Khansa, AhmadPersonaSDNTK
Saleh, Ali MohamadPersonaSDGT
Edery Crivosei, JaimePersonaSDNTK
El Khansa, Mohamad ZouheirPersonaSDNTK
Kpd S.A. · ColombiaEntidadSDNTK
Agropecuaria La Perla Ltda. · ColombiaEntidadSDNTK
Micro Empresa Ashqui · ColombiaEntidadSDNTK
Global Technology Import & Export, S.A. (Gti) · PanamaEntidadSDNTK
Junior International S.A. · PanamaEntidadSDNTK