Lista OFAC (lista Clinton): consulta de sancionados

Personas, empresas, barcos y aviones de la lista de Nacionales Especialmente Designados del Tesoro de EE. UU. En general, está prohibido que personas y empresas de EE. UU. negocien con ellos.

ProveedorTipoProgramas de sanciones
Murwanashyaka, IgnacePersonaDRCONGO
Nkunda, LaurentPersonaDRCONGO
Mpano, DouglasPersonaDRCONGO
Mandro, Khawa PangaPersonaDRCONGO
Popov, Dimitri IgorevichPersonaDRCONGO
Korea Hyoksin Trading Corporation · Korea, NorthEntidadNPWMD
Al-Bathali, Mubarak Mushakhas SanadPersonaSDGT
Al-Jalamah, JaberPersonaSDGT
Al-Ali, HamidPersonaSDGT
Ahmad, Najmuddin Faraj · NorwayPersonaSDGT
Gaviotas Ltda. · ColombiaEntidadSDNT
Gomez Marin Ltda. · ColombiaEntidadSDNT
Comercializadora De Cafe Del Occidente Codecafe Ltda. · ColombiaEntidadSDNT
Inversiones Macarnic Patino Y Cia S.C.S. · ColombiaEntidadSDNT
Gomez Bustamante, Luis Alfonso · ColombiaPersonaSDNT
Patino Restrepo, Carlos Arturo · ColombiaPersonaSDNT
Cano Alzate, Yolanda Sofia · ColombiaPersonaSDNT
Rojas Franco, Jaime · ColombiaPersonaSDNT
Giraldo Franco, Juan Carlos · ColombiaPersonaSDNT
Gomez Bustamante, Wilmer De Jesus · ColombiaPersonaSDNT
Pelayo Mendoza, Franco Arturo · MexicoPersonaSDNTK
Jimenez Perez, Jose Julian Bruno · MexicoPersonaSDNTK
Uribe Uribe, Miguel Angel · MexicoPersonaSDNTK
Hernandez Somero, Urbano · MexicoPersonaSDNTK
Inmobiliaria Tijuana Costa S.A. De C.V. · MexicoEntidadSDNTK
Inmobiliaria Estado 29 S.A. De C.V. · MexicoEntidadSDNTK
Inmobiliaria La Provincia S.A. De C.V. · MexicoEntidadSDNTK
Inmobiliaria Esparta S.A. De C.V. · MexicoEntidadSDNTK
Playa Mar S.A. De C.V. · MexicoEntidadSDNTK
Al-Shami, Husayn · LebanonPersonaSDGT
Bayt Al-Mal · LebanonEntidadSDGT
Yousser Company For Finance And Investment · LebanonEntidadSDGT
Islamic Resistance Support Organization · LebanonEntidadSDGT
Netherlands Caribbean Bank N.V. · CuracaoEntidadCUBA
'Abd Al-Razziq, Abu Sufian Al-Salamabi Muhammed AhmedPersonaSDGT
Al-Mujil, Abd Al Hamid Sulaiman MuhammedPersonaSDGT
Naumau, Uladzimir UladzimiravichPersonaBELARUS
Lukashenka, Viktar AliaksandravichPersonaBELARUS
Piatkevich, Natallia UladzimiraunaPersonaBELARUS
Yarmoshina, Lidziya MihaulaunaPersonaBELARUS
Sheiman, Viktar UladzimiravichPersonaBELARUS
Paulichenka, Dzmitry ValeryevichPersonaBELARUS
Sukharenka, Stiapan MikalayevichPersonaBELARUS
Ya Mahdi Industries Group · IranEntidadNPWMD, IFSR
Sanam Industrial Group · IranEntidadNPWMD, IFSR
Zimousky, Aliaksandr LeanidavichPersonaBELARUS
Halavanau, Viktar HryhoryavichPersonaBELARUS
Lukashenka, Alyaksandr Ryhorovich · BelarusPersonaBELARUS
Dawood Ibrahim Organization · IndiaEntidadSDNTK
Ibrahim, Dawood · PakistanPersonaSDNTK, SDGT