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Ibrahim, Dawood

En la lista SDNPersonaSDNTKSDGT

Ibrahim, Dawood (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programas: SDNTK, SDGT. Direcciones registradas en: Pakistan, United Arab Emirates, India. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Pakistan tiene 61 entidades, barcos o aviones con dirección registrada en la lista SDN. Mostramos abajo otras entidades sancionadas con dirección en Karachi.

Programas de sanciones

Narcotraficantes extranjeros (Ley Kingpin) SDNTK

Designaciones según la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (1999). Alcanza a narcotraficantes significativos y a las empresas y personas que los ayudan a lavar dinero o mover su negocio.

Terroristas globales especialmente designados (SDGT) SDGT

Programa antiterrorista basado en la Orden Ejecutiva 13224, firmada tras los atentados de septiembre de 2001. Bloquea los bienes de personas y organizaciones que cometen o apoyan actos terroristas, y de quienes les prestan servicios o financiamiento.

También conocido como

  • EBRAHIM, Dawood · aka
  • HASSAN, Dawood · aka
  • IBRAHIM, Dawood Sheik · aka
  • KASKAR, Dawood Ibrahim · aka
  • SABRI, Dawood · aka
  • SAHEB, Amir · aka
  • SETH, Iqbal · aka
  • REHMAN, Shaikh Ismail Abdul · aka
  • AZIZ, Abdul Hamid Abdul · aka
  • DILIP, Aziz · aka
  • ANIS, Ibrahim Shaikh Mohd · aka
  • HASAN, Shaikh Daud · aka
  • IBRAHIM, Anis · aka

Direcciones registradas

  • 617 CP Berar Society, Block 7-8, Karachi, Pakistan
  • House No. 37, Street 30, Phase V, Defence Housing Authority, Karachi, Pakistan
  • White House, Al-Wassal Road, Jumeira, Dubai, United Arab Emirates
  • 33-36, Pakmodiya Street, Haji Musafirkhana, Dongri, Bombay, India
  • House No. 10, Hill Top Arcade, Defence Housing Authority, Karachi, Pakistan
  • Moin Palace, 2nd Floor, Opp. Abdullah Shah Gazi Dargah, Clifton, Karachi, Pakistan

Otras entidades sancionadas en Karachi

Compartir ciudad no implica ningún vínculo entre estas entidades.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Ibrahim, Dawood esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Ibrahim, Dawood?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.