Raza, Syed Ali

En la lista SDNPersonaCYBER2ELECTION-EO13848

Raza, Syed Ali (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programas: CYBER2, ELECTION-EO13848. Direcciones registradas en: Pakistan. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Pakistan tiene 61 entidades, barcos o aviones con dirección registrada en la lista SDN. Mostramos abajo otras entidades sancionadas con dirección en Karachi.

Programas de sanciones

Actividades cibernéticas maliciosas CYBER2

Sanciones contra quienes realizan o se benefician de ciberataques significativos, robo de secretos comerciales o ataques a infraestructura crítica, basadas en la Orden Ejecutiva 13694 y sus modificaciones.

Injerencia extranjera en elecciones de EE. UU. (Orden Ejecutiva 13848) ELECTION-EO13848

Orden de septiembre de 2018 contra personas y organizaciones extranjeras que interfieren en las elecciones de Estados Unidos.

También conocido como

RAZA ZAIDI, Syed Ali · aka

Direcciones registradas

Karachi, Pakistan

Otras entidades sancionadas en Karachi

Al Rashid Trust · Entidad · SDGT
The Aid Organization Of The Ulema · Entidad · SDGT
Al-Akhtar Trust International · Entidad · SDGT
Al Rehmat Trust · Entidad · SDGT
Haji Basir And Zarjmil Company Hawala · Entidad · SDGT
Kay Zone Builders & Developers · Entidad · TCO
Landtek Developers · Entidad · TCO
Unico Textiles · Entidad · TCO

Compartir ciudad no implica ningún vínculo entre estas entidades.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Raza, Syed Ali esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Raza, Syed Ali?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.