Zabin, Sultan

En la lista SDNPersonaYEMENGLOMAG

Zabin, Sultan (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programas: YEMEN, GLOMAG. Direcciones registradas en: Yemen. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Yemen tiene 55 entidades, barcos o aviones con dirección registrada en la lista SDN. Mostramos abajo otras entidades sancionadas con dirección en Sana'A.

Programas de sanciones

YEMEN YEMEN

Programa de sanciones de OFAC identificado con la etiqueta YEMEN. Su alcance y base legal se describen en la página de programas de sanciones del sitio de OFAC.

Magnitsky Global (corrupción y derechos humanos) GLOMAG

Programa basado en la Ley Global Magnitsky y la Orden Ejecutiva 13818 (2017). Sanciona a autores de violaciones graves de derechos humanos y de corrupción en cualquier país, y a quienes los apoyan.

También conocido como

ZABIN, Sultan Saleh Aida Aida · aka
ZABIN, Abu Saqer · aka
ZABINYE, Sultan · aka
ZABEN, Sultan · aka
ZABIN, Sultan Saleh · aka

Direcciones registradas

Sana'a, Yemen

Otras entidades sancionadas en Sana'A

Alalamiyah Express Company For Exchange And Remittance · Entidad · SDGT
Al Hadha Exchange Co. · Entidad · SDGT
Moaz Abdulla Dael For Import And Export · Entidad · SDGT
Nabco Money Exchange And Remittance Co. · Entidad · SDGT
Al Rawda Exchange And Money Transfers Company · Entidad · SDGT
Houthi National Committee For Prisoners Affairs · Entidad · GLOMAG
Mohammed Ali Al Thawr Exchange · Entidad · SDGT
Al Hazmi Exchange Khaled Al Hazmi And Brother Company General Partnership · Entidad · SDGT

Compartir ciudad no implica ningún vínculo entre estas entidades.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Zabin, Sultan esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Zabin, Sultan?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.