Kozlov, Sergey Mikhaylovich

En la lista SDNPersonaDPRK2

Kozlov, Sergey Mikhaylovich (persona) figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Programa: DPRK2. Direcciones registradas en: Russia. Sus bienes bajo jurisdicción de EE. UU. están bloqueados y, en general, las personas y empresas de EE. UU. no pueden negociar con este sancionado.

Russia tiene 3477 entidades, barcos o aviones con dirección registrada en la lista SDN, el puesto 1 entre todos los países. Mostramos abajo otras entidades sancionadas con dirección en Moscow.

Programa de sanciones

Corea del Norte DPRK2

Sanciones contra Corea del Norte basadas en varias órdenes ejecutivas y leyes, por sus programas nucleares y de misiles. Alcanzan a su gobierno, su partido, sus bancos y a quienes comercian con ellos o les dan trabajo en el extranjero.

También conocido como

KOZLOV, Sergei Mikhailovich · aka

Direcciones registradas

Moscow, Russia

Otras entidades sancionadas en Moscow

Empresa Cubana De Aviacion · Entidad · CUBA
Empresa Cubana De Pescados Y Mariscos · Entidad · CUBA
La Empresa Cubana De Fletes · Entidad · CUBA
Benevolence International Foundation · Entidad · SDGT
Korea Mining Development Trading Corporation · Entidad · NPWMD, DPRK2
Msp Kala Naft Co. Tehran · Entidad · IRAN
Ooo Volga Group · Entidad · UKRAINE-EO13661, RUSSIA-EO14024
Night Wolves · Entidad · UKRAINE-EO13660

Compartir ciudad no implica ningún vínculo entre estas entidades.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Kozlov, Sergey Mikhaylovich esté en la lista SDN?

Significa que sus bienes y participaciones bajo jurisdicción de EE. UU. quedan bloqueados y que, en general, ninguna persona o empresa de EE. UU. puede hacer negocios con esta persona. Las entidades de las que posea, directa o indirectamente, el 50 % o más también se consideran bloqueadas.

¿Una empresa de fuera de EE. UU. puede negociar con Kozlov, Sergey Mikhaylovich?

Las sanciones de OFAC obligan a personas y empresas de EE. UU., y también a operaciones que pasan por el sistema financiero estadounidense (por ejemplo, pagos en dólares). Algunos programas, como los de Rusia e Irán, prevén sanciones secundarias contra extranjeros. Antes de operar conviene asesorarse.

¿Cómo se sale de la lista SDN?

La entidad sancionada puede pedir a OFAC su retiro de la lista demostrando un cambio de circunstancias. OFAC publica los retiros en su sitio; DataCloud USA actualiza la lista a diario y marca las fichas de quienes salieron.

Más contexto: cómo verificar si una empresa está inhabilitada o sancionada.